2020年廣東十大典型經(jīng)濟(jì)犯罪案件公布 去年粵警破經(jīng)濟(jì)犯罪案1.3萬(wàn)余宗
2月1日，廣東警方公布2020年廣東十大典型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其中包括“濱海基金”等一批大要案件。2020年，廣東警方共偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件1.3萬(wàn)余宗，刑拘1.5萬(wàn)余人，從境外22個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人133名。
基金公司非法募集逾20億元
在公布的十大案例中，有多起案件涉案金額高、影響人數(shù)眾多、社會(huì)影響惡劣。如濱海（深圳）基金管理有限公司，非法募集資金20.74億元，資金缺口高達(dá)16億元。2020年6月，廣州公安機(jī)關(guān)對(duì)該公司涉集資詐騙案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人61名，犯罪團(tuán)伙主要成員全部到案，凍結(jié)現(xiàn)金人民幣3178萬(wàn)元，凍結(jié)股權(quán)、債權(quán)一大批。
經(jīng)查，2016年至2019年期間，該公司先后發(fā)行基金產(chǎn)品30個(gè)，并在上海、青島、深圳等地設(shè)立分公司和投資咨詢(xún)公司，以銷(xiāo)售基金、理財(cái)產(chǎn)品為名，招攬業(yè)務(wù)員向社會(huì)不特定人群公開(kāi)宣傳，或以口口相傳的形式推介理財(cái)產(chǎn)品，承諾本金不受損失和保證最低收益，從而非法募集資金20.74億元。通過(guò)控制項(xiàng)目方資金賬戶(hù)等手段，將數(shù)億元投資款挪作他用，導(dǎo)致資金缺口高達(dá)16億元。
2020年，針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等犯罪，廣東公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊，全省共偵破此類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件524宗，逮捕742人，成功偵破“卡維達(dá)”“濱海基金”等一批大要案件，主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，凍結(jié)、查封、扣押涉案資金、資產(chǎn)一大批。
此外，警方還嚴(yán)打地下錢(qián)莊、假幣、銀行卡等突出金融犯罪，全力維護(hù)金融秩序。破獲地下錢(qián)莊案件93宗，打掉窩點(diǎn)108個(gè)，抓獲涉案人員1301名，凍結(jié)扣押涉案資產(chǎn)折合人民幣近13億元，成功打掉多個(gè)長(zhǎng)期流竄于粵港澳三地從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的特大跨境地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙。全省涉假幣、銀行卡盜刷類(lèi)警情同比分別下降50%、38%。
虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票83億元
在公布的十大案例中，部分犯罪分子的行為嚴(yán)重?cái)_亂了正常的金融秩序，造成國(guó)家稅收流失。
2020年8月，警方聯(lián)合稅務(wù)部門(mén)，在廣州、深圳、東莞三地同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲涉嫌在黃金交易領(lǐng)域進(jìn)行虛開(kāi)犯罪的嫌疑人90名，查扣大量現(xiàn)金、發(fā)票、虛假合同、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等證據(jù)材料。
經(jīng)查，作為上海黃金交易所一級(jí)會(huì)員單位的廣州某金銀公司負(fù)責(zé)人郭某華、莫某豪，通過(guò)中間人陳某軍、劉某彬的聯(lián)系介紹，采取“金票分離”手段，向全國(guó)各地256家公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票83億元，稅額約11億元。該案也是全國(guó)首例將打擊目標(biāo)延伸至?xí)T單位的案例。
2020年，廣東警方共破涉稅犯罪案件672宗，抓獲犯罪嫌疑人2573名，打掉了一批利用疫情防控稅收優(yōu)惠政策和非接觸式辦稅服務(wù)實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。